Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Республика Казахстан инициировала судебный процесс в США на основании Закона RICO (Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией) против Анатолия Стати, Габриеля Стати,а также двух подконтрольных семье компаний

Дата: 06 октября 2017 в 10:43 Категория: Новости стран мира

adilet.gov.kz, 5 октября

Сегодня Республика Казахстан подала в Окружном суде Вашингтона, Округа Колумбия, иск против молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати, а также их двух компаний — Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd («Стати»). Судебный процесс инициирован в связи с решением международного арбитражного трибунала против Республики Казахстан на сумму около 500 млн. долларов США. Иск направлен на возмещение убытков и взыскания ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Республика ходатайствует о применении судебного запрета против Стати.
Стати обвиняется в завышении стоимости газоперерабатывающего завода («ГПЗ») в Казахстане через серию сделок с нераскрытыми связанными сторонами и представлении подложных финансовых отчетов. Стати использовали эти сфальсифицированные расходы и финансовые отчеты для получения предложения от казахстанской нефтегазовой компании по этому ГПЗ. Позже, во время арбитражного разбирательства Стати использовали предложение, полученное мошенническим путем, а также сфальсифицированные расходы и сфальсифицированные финансовые отчеты в качестве доказательства, подтверждающего стоимость ГПЗ. Рассматриваемая мошенническая схема повлияла на выводы арбитражного трибунала при определении подсудности, ответственности и возмещаемого ущерба.
Затем Стати начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии.
В ходе оспаривания действий Стати по исполнению арбитражного решения, а также истребования отмены арбитражного решения в Швеции, Республика Казахстан добилась принудительного раскрытия документов, которые помогли разоблачить преступную схему. После того, как Казахстан представил новые доказательства в продолжающемся английском судебном процессе, Высокий суд Англии вынес решение 6 июня 2017 года о том, что Казахстану удалось привести «достаточно убедительные доказательства» того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и предписал провести судебные слушания по существу дела. После указанного решения Стати обратились в судебные органы штата Нью-Йорк, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за принудительным исполнением арбитражного решения, при этом, не сообщив о решении английского суда.
Республика Казахстан инициировала судебный процесс в США в целях возмещения убытков, причиненных ей в результате нарушения Стати законодательства США об организованной преступной деятельности, а также вынесения судебного приказа в отношении Стати, запрещающего принудительное исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем.
Дело зарегистрировано за № 1:17cv2067. Интересы Республики Казахстан представляет Мэтью Киртланд (Matthew H. Kirtland) из международной юридической фирмы Norton Rose Fulbright US LLP

По сообщению сайта Nomad.su